+
Главная » 2016 » Декабрь » 22 » Центробанк отозвал лицензию у НКО ​​Столичная расчетная палата​

Центробанк отозвал лицензию у НКО ​​Столичная расчетная палата​

Центробанк отозвал лицензию у НКО ​​Столичная расчетная палата​ Небанковская кредитная организация (НКО) «Столичная расчетная палата» (Москва, регистрационный номер 3419-К) приказом Центробанка 22 декабря лишена лицензии.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

ООО «НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО «НКО «Столичная расчетная палата» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности.

Добавленно: 22.12.2016 | Просмотров: 1067 | Теги: столичная расчетная палата
Яндекс.Метрика
2011 — 2017 © Деньги Дам.Ру